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Approvato il decreto legislativo attuativo della V direttiva antiriciclaggio

Ott 07 2019

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi nella seduta del 3 ottobre u.s. tenuto conti dei pareri espressi dal garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari), ha approvato con esame definitivo il decreto legislativo recante attuazione della c.d. V direttiva antiriciclaggio (direttiva 2018/843/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).

Come è possibile constatare dal comunicato stampa del Governo, il decreto legislativo in questione (è diretto a:

- specificare il novero dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio ricomprendendovi le succursali “insediate” degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale ed amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);

- individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (tra questi, per esempio, specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi);

- introdurre strumenti che le Autorità di Vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi (tra questi, ad esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani);

- consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;

- stabilire il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi (coerentemente con il già vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia);

- apportare modifiche riguardo alle sanzioni e alle relative procedure di irrogazione per la violazione delle norme dei due decreti modificati (ovvero i decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e 92).

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